1) Vorschläge an die Hauptversammlung 2003

Der Hauptversammlung am 11. Juni wird unter anderem vorgeschlagen, die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zu erneuern und dabei das zugehörige bedingte Kapital von 30 Mio. € auf 100 Mio. € zu erhöhen. Damit soll das bedingte Kapital dem inzwischen niedrigeren Kursniveau angepasst werden.

Im Hinblick auf die Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, bei der Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern die Mitgliedschaft und den Vorsitz in Aufsichtsratsausschüssen zu berücksichtigen, schlagen Aufsichtsrat und Vorstand vor: für Mitglieder eines Ausschusses einen Zuschlag von jeweils 25 % ihrer Vergütung, für die Vorsitzenden von Ausschüssen einen Zuschlag von jeweils 50 %. Im Übrigen bleibt die Aufsichtsratsvergütung unverändert.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nach dem Ausscheiden der Herren Dr. Breuer und Dr. Schulte-Noelle im Dezember 2002 vom Amtsgericht München – Registergericht – bestellten Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Hubert Markl, ehemaliger Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, und Wolfgang Mayrhuber, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG, durch die Hauptversammlung bestätigen zu lassen.

Aufsichtsrat und Vorstand der Münchener Rück schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn von 1,3 Mrd. € (im Vorjahr 221 Mio. €) eine Dividende von erneut 1,25 € auf jede dividendenberechtigte Aktie auszuschütten. Neben dieser bereits angekündigten Dividende, die eine Dividendensumme von 223,3 Mio. € ausmacht, sollen 1,08 Mrd. € in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

2) Wechsel im Vorstandsvorsitz zum 31. Dezember 2003

Dr. Hans-Jürgen Schinzler (62) scheidet auf eigenen Wunsch zum Jahresende 2003 entsprechend der längerfristigen Planung aus dem Vorstand der Münchener Rück aus. Er wird dann 35 Jahre – davon zwölf Jahre als Finanzvorstand und zuletzt fast elf Jahre als Vorsitzender des Vorstands – für die Münchener Rück tätig gewesen sein. Der Aufsichtsrat dankte Dr. Schinzler für seine erfolgreiche Tätigkeit und würdigte insbesondere seine Initiative und sein Wirken bei der Umgestaltung der Münchener Rück in eine breit aufgestellte Finanzdienstleistungsgruppe.

Zu seinem Nachfolger als Vorsitzender des Vorstands mit Wirkung ab 1. Januar 2004 bestellte der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Dr. Nikolaus von Bomhard (46); er ist in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat auf die Übernahme dieser Aufgabe vorbereitet worden. Dr. von Bomhard ist seit 1985 in unterschiedlichen Geschäftsbereichen und Funktionen für die Münchener Rück tätig; derzeit ist er im Vorstand verantwortlich für die Regionalbereiche Nord-, West- und Südeuropa sowie Lateinamerika.

Nachdem Herr Rudolf Ficker (70) mit Blick auf den Deutschen Corporate Governance Kodex und die Altersregelung in der Geschäftsordnung des Münchener-Rück-Aufsichtsrats zum Jahresende sein Mandat niederlegen wird, freut sich der Aufsichtsrat, dass Dr. Schinzler sich bereit erklärt hat, ab 1. Januar 2004 – bei entsprechender registergerichtlicher Bestellung – dem Aufsichtsrat zur Verfügung zu stehen und den Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen; Herr Ulrich Hartmann hat angekündigt, den Vorsitz im Aufsichtsrat der Münchener Rück dann niederzulegen. Der Aufsichtsrat wird im Rahmen der turnusmäßig anstehenden Neuwahlen der Hauptversammlung 2004 deshalb auch Dr. Schinzler zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen.