Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
09.04.2014 17:41

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Berlin, 9. April 2014 - Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406), die heute in Berlin stattfand, hat beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 8. April 2019 einmalig oder mehrfach, ganz oder in Teilbeträgen um bis zu insgesamt 12.878.294,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. Der Vorstand wurde zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Ausnutzung des genehmigten Kapitals und der Durchführung von Kapitalerhöhungen festzulegen. Die beschlossenen Ermächtigungen gelten nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des am 12. März 2014 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Ergänzungsverlangens der Aktionärin Deutsche Balaton AG.

Weiterhin hat die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft der Erhöhung des Grundkapitals zugestimmt. Die Kapitalerhöhung wird jedoch erst und nur dann durchgeführt, sofern das genehmigte Kapital nicht spätestens am 10. August 2014 im Handelsregister eingetragen ist. Das Grundkapital der Gesellschaft soll in diesem Fall von EUR 25.789.029,50 um bis zu EUR 8.596.342,30 auf bis zu EUR 34.385.371,80 durch Ausgabe von bis zu 6.612.571 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots werden gegebenenfalls durch den Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und im Rahmen eines Bezugsangebots veröffentlicht.
Die ordentliche Hauptversammlung beschloss außerdem, das Grundkapital der Gesellschaft, nach Durchführung der von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung, durch die Einziehung von 24.954 eigener Aktien um EUR 32.440,20 herabzusetzen.

Diesen Beschlüssen lagen Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft gemäß §§ 122 Abs. 2 AktG der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, zugrunde.

Für die verbleibende Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats wurden auf Antrag der Deutsche Balaton AG Herr Jens-Martin Jüttner und Herr Veit Paas von der ordentlichen Hauptversammlung zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Darüber hinaus wurde Herr Dominik Eble als Ersatzmitglied für diese beiden Mitglieder gewählt.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2012/13 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.
Präsenz auf der Hauptversammlung (2. Nachtrag Anwesenheitsliste):     Grundkapital: 25.789.029,50 EUR
    Vertretenes Kapital: 16.804.128,90 EUR
    % des Grundkapitals: 65,16 %
    Vertretene Stimmen:  12.926.253 Stimmen

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Homepage www.betasystems.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung veröffentlicht.

Ende der Mitteilung


Beta Systems Software AG
Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit. Beta Systems wurde1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 15 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden in über 3.200 laufenden Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa und erwirtschaftet die Hälfte seines Umsatzes international.
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